Dos joves estafen 150.000 € per Internet al Maresme i el Vallès

Els dos detinguts, de nacionalitat marroquina, operaven des d'una botiga de Granollers i feien estafes amb el mètode de phishing i compres fraudulentes

Agents de la Unitat d’Estafes de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, de 24 i 36 i nacionalitat marroquina, i n’investiguen una altra, que es dedicaven a les estafes bancàries amb el mètode del phishing, i que actuaven en connivència amb una botiga de Granollers per blanquejar els diners. Van aconseguir transferències per un valor total de més de 150.000 euros, i van gastar més de 12.000 euros en compres fraudulentes a diferents establiments del Maresme i del Vallès.

Els fets es remunten a mitjans de l’any 2020, quan els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement de diverses denúncies per estafa a través del mètode de phishing, tant de Catalunya com de d’altres zones de l’Estat Espanyol. La modalitat que referien les víctimes era la mateixa en totes les denúncies: rebien un correu electrònic d’una entitat bancaria, o d’altres empreses com Correos; les hi notificaven un problema amb una transacció, o un enviament pendent; al missatge adjuntaven un enllaç que redirigia a una pàgina on havien d’escriure les seves dades bancàries. Un cop amb les dades, els estafadors ja podien accedir al seus comptes corrents i operar a través de compres a establiments o a través de transaccions amb la botiga investigada

Els investigadors van poder corroborar l’existència de diferents pagaments i transferències fraudulentes per un valor de més de 150.000 euros. Les persones que utilitzaven les targetes fraudulentes, estaven en connivència amb una botiga ubicada a Granollers, i a través del TPV produïen càrrecs a l’establiment que no es corresponien amb cap transacció comercial. A banda d’això, es va poder comprovar que els investigats havien adquirit material electrònic i de telefonia, que podrien haver venut o subministrat a la botiga per lucrar-se a través de la seva venda en un portal de compra-venda d’objectes.

Un cop obtinguts els indicis suficients per acreditar la participació dels investigats, el passat 22 de setembre es van detenir dues persones, i atenent al seu grau de participació, una de les quals es va deixar en llibertat un cop van declarar en seu policial, amb l’obligació de presentar-se davant del jutjat quan sigui requerit. Posteriorment, el detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat en càrrecs.